概要及推荐理由

合肥乐凯科技产业有限公司（简称合肥乐凯）隶属于中国航天科技集团下属的中国乐凯集团有限公司，是国内一家同时具备光学级聚酯薄膜及功能膜材料科研开发与生产的高新技术企业。合肥乐凯以合肥本部为主体，下设天津乐凯薄膜有限公司、昆山乐凯锦富光电科技有限公司、合肥乐凯江阴分公司等三家下属子公司，拥有4条聚酯薄膜生产线和14条精密涂布生产线，资产规模近20亿元，现已发展成国内具有重要影响力的光学膜生产及深加工产业集群。

项目详情

项目简介

一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称：合肥乐凯科技产业有限公司

所属集团：中国航天科技集团有限公司

企业级次（中央企业集团为 1 级企 业，依次类推）：三级

主要业务：光学薄膜及光学功能膜

注册地：安徽省合肥市

注册资本：77106 万元

所处行业：塑料薄膜制造

是否高新技术企业：是

2、股权结构

3、2020年度主要财务指标（单位：万元）

4、公司简介

合肥乐凯科技产业有限公司（简称合肥乐凯）隶属于中国航天科技集团下属的中国乐凯集团有限公司，是国内一家同时具备光学级聚酯薄膜及功能膜材料科研开发与生产的高新技术企业。合肥乐凯以合肥本部为主体，下设天津乐凯薄膜有限公司、昆山乐凯锦富光电科技有限公司、合肥乐凯江阴分公司等三家下属子公司，拥有4条聚酯薄膜生产线和14条精密涂布生产线，资产规模近20亿元，现已发展成国内具有重要影响力的光学膜生产及深加工产业集群。

合肥乐凯围绕国家战略性新兴产业的发展，研发和生产平板显示用光学聚酯薄膜和光学功能膜产品，填补了我国在平板显示产业链前端的光学级聚酯薄膜的空白，改变了我国TFT、IMD行业前端膜材料长期依赖进口的局面，成功打入国际光学薄膜领域，成为三星、LG、友达、京东方、海信、康佳、长虹、创维、小米、天马等国内外知名液晶平板显示企业的供应商。公司积极进军新能源领域，太阳能背板膜等新能源产品产销量快速增长，正成为公司新的增长点。

合肥乐凯组建了国内首家高性能膜材料研究所，拥有了一支由知名专家、博士、硕士组成的经验丰富、技术领先的研发团队，先后被认定为国家级企业技术中心分中心、国家轻工业部聚酯膜材料重点实验室、安徽省高性能膜材料工程技术研究中心、“博士后科研工作站”。自主研发的光学聚酯薄膜、扩散膜等产品先后被国家科技部、安徽省认定为国家重点新产品、安徽省高新技术产品、安徽省名牌产品；公司注重知识产权建设，累计申请专利近150项，其中发明专利100多项；申请美国专利1项，日本专利1项，1篇专利获得安徽省专利金奖，多篇专利荣获中国优秀专利奖，连年荣登安徽省专利百强榜；合肥乐凯是全国光学功能薄膜材料标准化技术委员（SAC/TC431，简称“光标委”）秘书处承担单位，先后承担制定并颁布实施了近20项国家标准和7个行业标准。

按照合肥乐凯2020年发展战略框架的部署，合肥乐凯将再建8～10条聚酯薄膜及精密涂布生产线，进一步扩大经营规模，形成若干个年产量超万吨的光学基膜产品和若干个年产超千万平米的功能膜产品，成为国际一流的膜材料供应商，引领中国光学薄膜产业的发展。

合肥乐凯的建立和发展，得到了党和国家及各级政府的高度关注和大力支持。全国人大委员长吴邦国等中央领导曾莅临合肥乐凯视察工作，国家发改委、工信部和省、市各级领导先后多次到合肥乐凯检查指导工作。

合肥乐凯将以“发扬载人航天精神，引领高端薄膜产业发展，跻身世界一流膜材料供应商！”为企业愿景，继续为推动中国光学级聚酯薄膜产业发展做出更大贡献！

5、竞争优势及行业地位

产品率先打破国外垄断，填补国内空白，现已发展成国内 最具影响力的光学薄膜及功能膜系统服务商，引领薄膜行业创新发展。

二、混改背景和目的

通过全面深化改革，引入战略投资者，推动股权多元化，完善法人治理结构，构建科学完善的现代企业制度，促进公司管理创新和盈利能力提升， 助力公司高质量发展，具有重大而深远的战略意义。

本次通过增量引入战略投资者，一方面完善合肥乐凯股东会、董事会、监 事会等法人治理结构，构建更加市场化体制机制，提升公司决策运营效率；一 方面通过与战略投资方的业务协同，借助战略投资方的产业资源、管理能力、 专业性、资金等方面优势，提高合肥乐凯市场竞争力；另一方面增资还能为合 肥乐凯获得一定资金，支撑合肥乐凯“十四五”建设，进一步助推公司高质量发展。

三、混改方式

□合资新设    □转让部分股权    ■ 增资扩股

四、混改方案

1.本次募集资金计划 40000 万元，释放股权不超过 30%，依据《企业国有资产交 易监督管理办法》，拟以公开挂牌和定向增资结合的方式引入不超过 2 名战略投资者。

2.本次资金将主要用于“十四五”期间产能建设、资本运作，其中 10000 万 元用于补充 4 号光学膜线、11 号涂布线的建设投资，建设完成后预计可新增2.2万吨/年光学膜产能，3500  万平方米/年光学功能膜产能；20000  万元用于 5号、6 号产线建设，建设完成后可新增 5 万吨/年光学膜产能；1  亿元将用于资本运作。

五、 混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

1.增资完成后加快完善中国特色现代企业制度，把党的领导融入公司治理各环 节，建立健全现代企业制度，明晰产权，同股同权，依法保护各类股东权益。 规范企业“三会一层”和党组织的权责关系，按章程行权，对资本监管，靠市 场选人，依规则运行，形成定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人 治理机构，建立有效制衡的企业新治理结构，从而提升合肥乐凯的经营效率和 公司治理水平。

2.深化市场化选人用人，激发创新创业活力。构建与公司改革发展相适应的 市场化用工体制机制，畅通人才进入通道，把好选人入口关，实现公司员工 总量可控、干部职工队伍结构不断优化、人才流动机制更加有效、员工整体 素质持续提升、企业劳动生产效率不断提高、企业人力资源活力明显增强。

3.实现市场化分配和激励机制。建立与市场经济相适应，与公司所在行业、 发展阶段相匹配，科学合理、规范有效的市场化分配和激励机制。

4.推行各级经理层任期制和契约化管理。对公司各级经理层成员同步推行任期制和契约化管理改革，实行以固定任期和契约关系为基础，根据协议约定开展 年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方 式。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业    □科改示范企业    □重要领域混改试点企业 ■未纳入

七、项目图片

受让条件

以正式披露为准

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